法遵主管須修滿學分 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，300元2年定存單利率走低談機器人…難取代理專台新金喊話 要政府讓位彰銀改選 三大股東拚席次國際超級有錢人 正在惦惦買黃金Apple Pay登台 銀行業搶破頭的背後法遵主管須修滿學分分享分享留言列印A-A+2017-04-14 04:41經濟日報 記者郭幸宜／台北報導WhatsApp 落實洗錢防制與法令遵循，
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，金管會要求金融機構專司洗錢防制與法令遵循單位的主管必須修滿教育訓練學分。其中，
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，洗錢防制單位主管初次任命須上滿24小時教育訓練；法遵則要上滿30小時的教育訓練。台灣將在明（2018）年接受亞太防洗錢組織（APG）評鑑，
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，主管機關除了要求金融機構必須限期成立洗錢防制專責單位，
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，負責執掌主管也要修滿相關教育訓練學分。以銀行為例，目前幾乎各銀行都已成立洗錢防制相關單位，負責執掌的主管初次任命時，必須接受24小時的教育訓練，之後每年另外修滿12小時的教育訓練課程；法遵單位主管上任前，也需修滿30小時的課程，之後每年則要上滿15小時的課程。由於APG明年評鑑計畫在即，各銀行今年以來幾乎大動作實施教育訓練，希望從法律認知、實務操作雙管齊下，落實洗錢防制與法令遵循相關規定。銀行主管說，銀行公會今年新增修的疑似洗錢交易態樣多達50種，除了過去常見的洗錢模式外，有些還包括無法靠電腦資料建檔比對、量化的態樣，不論是負責防制洗錢的主管，或是第一線行員來說，都是新的挑戰。為強化洗錢防制與法令遵循，銀行除了實行教育訓練講座外，也會透過內部不定期考試，了解員工對於法令認知與實務預防的認知程度，避免銀行間接淪為洗錢犯罪幫兇。，