華銀紐約分行涉洗錢防制疏失，
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，不過，
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，美國並未罰款。圖為華銀總行。 報系資料照 分享 facebook 華南銀行紐約分行去年未通過美國監理機構金檢，
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，被認定洗錢防制有缺失不足之處，
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，但美聯準會（Fed）最後只對華銀做出「行政處分」，
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，要求限期改善，
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，並未罰款。華銀昨（20）日與Fed簽署合意書，
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，由於此案未涉及洗錢，
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，加上華銀處理態度積極，
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，因此美方僅要求華銀在60天內提出改善計畫，並未裁罰。 Fed雖未對華銀祭出裁罰，但昨日在官網上公告的禁制令（Cease and desist order），針對華銀紐約分行金檢被認定有缺失的項目，包括：警示客戶審查與處置、可疑活動監控與通報、客戶盡職調查，公司治理，以及法令遵循等項目，要求華南銀行須在60天內遞交改善計畫書。此外，華銀也必須在簽署合意書起30天內，重新檢查2016年1月1日至6月30日這段期間的相關匯款交易，檢視當中是否有違反洗錢防制的高風險客戶，並列為警示名單。華銀周四（19日）召開臨時董事會，授權董事長吳當傑代表與Fed簽署合意書。吳當傑強調，華銀將依照Fed發布的禁制令要求，強化洗錢防制、銀行秘密保護法、交易審查，並將委任第三方中立單位協助完成改善工作。不願具名的金融高層指出，華銀紐約分行此次僅被美方處以行政處分，並未遭鉅額裁罰，但從Fed發布的禁制令與兆豐銀的案例來看，真正考驗還在後頭。美方後續將審視華銀提交的改善計畫，並不定期「抽考」，檢查華銀是否如期完成改善，必須美方認為華銀完成改善後，此案才算真正落幕。美國聯邦儲備銀行（FRB）與紐約州金融服務署（DFS）去年6月30日對華銀紐約分行進行聯合金檢，並於同年8月出具檢查報告，認為華銀紐約分行在防制洗錢與法令遵循有明顯不足之處，要求華銀提出改善計畫。華銀同月成立「專案小組」與「法遵委員會」因應。 經濟日報提供 分享 facebook，