又見芭樂票／銀行吐苦水：難防有心人 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 實價登錄 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞鼎興案 永豐金擬告何宗達保險業投資公建 地上權占七成攻陸跳板 台新銀東京分行開幕駁老綠男 李瑞倉自認沒政治DNA李瑞倉：努力促成兩岸金融交流兩岸金融三會卡關 衝擊國銀巨額退票連環爆 9月又一起涉TRF不法 業者回應：未獲相關訊息TRF餘震 四銀行送檢調卜蜂第3季每股盈餘創新高 全年估逾4元高鐵股票上市一個上午漲4元日月光第3季每股獲利 0.72元海外布局再邁步 台新銀東京分行開業雪霸套幣限量2.5萬套 一套400元國銀對大陸曝險金額 創新低中信銀 設區塊鏈實驗室國泰金發特別股 籌500億控管風險…採5P授信原則玉山銀挺文創 金援國片四個步驟…即可使用區塊鏈跨境支付 成本大降網家國際連上線 叫陣支付寶規模創新高！逆勢成長債券組合基金出列平衡策略 布局美國強勢資產又見芭樂票／銀行吐苦水：難防有心人分享分享分享留言列印A-A+2016-10-28 03:19經濟日報 記者陳美君／台北報導WhatsApp 今年下半年起，
客製化網頁
，國內陸續爆發小公司開出大量芭樂票的異常情況，
網路行銷
，中央銀行與金管會已下令銀行，
關鍵字達人
，應落實「認識你的客戶」（KYC）。一家大型銀行的主管說，
主機代管
，未來對於支票存款將從嚴管理，
排名系統
，但即使如此，
客戶管理系統建置
，還是很難防範有心人士的惡意行為。銀行主管指出，央行與金管會要求銀行要落實KYC，未來對於支票存款戶，內部擬定一套較嚴謹的管理流程，例如：負責人變更的小型企業，銀行會特別留意，這些企業來向銀行要支票本時會更小心；另外，對於支票存款戶，銀行將定期實地訪查，觀察公司是否正常運作，而非空殼公司。同時，公司的營業情況，也要與交付的空白支票張數、金額相符。，