馬駿：盯大額換匯 監測洗錢 | 兩岸經貿 | 兩岸 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，大額現金交易的人民幣報告標準由20萬元將調整為5萬元，
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，大陸央行研究局首席經濟學家馬駿強調，
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，新規是為了監測洗錢、恐怖融資等犯罪活動，
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，大額交易報告談不上管制，不影響正常外匯業務。大陸央行30日發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，2017年7月1日起實施。外媒普遍認為，這是新的資本管制，也就是變相修改「每人每年可購匯5萬美元」規定。在外界議論紛紛之際，緊接著馬駿31日接受新華社專訪，釐清外界疑慮。新華網報導，文章標題為《大額交易報告不影響正常外匯業務辦理——央行專家解讀金融機構大額交易和可疑交易報告新規》。馬駿31日受訪強調，新管理辦法是為了打擊洗錢、腐敗、偷逃稅等犯罪活動。其中對大額交易報告的規定，不影響企業和個人正常外匯業務辦理，不改變境內個人年度購匯便利化額度，不涉及個人外匯業務政策調整。馬駿表示，所謂大額交易報告，是指金融機構按照規定的標準及程序，將達到一定金額以上的交易信息，在規定時限內報告反洗錢主管部門。反洗錢主管部門接收大額交易報告的主要目的是開展反洗錢資金監測分析，不是「行政審批」或者「行政許可」，因此也就談不上所謂的「管制」。馬駿指出，企業和個人開展相應的資金收付、轉帳等業務，大額交易的報告義務是由銀行等金融機構來執行的。企業和個人無需額外履行報告手續。新管理辦法中對大額交易報告的規定，不影響企業和個人正常外匯業務辦理，不改變境內個人年度購匯便利化額度，不涉及個人外匯業務政策調整。也就是說，金融機構按規定報送大額交易報告，不會對企業開展經營、投資活動和個人留學、海外購物、旅遊等活動產生影響。新規與舊規主要區別，馬駿說，一是在維持外幣報告標準「等值1萬美元」不變的基礎上，將大額現金交易的人民幣報告標準從現行的「20萬元」調整為「5萬元」；二是在維持外幣報告標準「等值1萬美元」不變的基礎上，新增自然人大額跨境轉帳交易的人民幣報告標準「20萬元」。 分享 facebook，