違反伊朗制裁規定 渣打銀恐遭美重罰 股挫

渣打銀行傳出可能再度遭到美國監管機構處罰15億美元(約新台幣450億元),

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,原因在於渣打銀行違反伊朗制裁規定,

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,讓客戶與伊朗進行違規往來。受不利消息影響,

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,渣打集團股價昨開低走低,

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,收報港幣62.5元,

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,下跌2.5元,

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,跌幅3.8%。 彭博資訊引述消息人士稱,

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,美國當局正調查渣打銀行在2007年後,違反與伊朗往來的規定,根據報導內容,渣打銀行於2007年同意終止與伊朗往來,不過雙方的業務仍未停止,2012年時就被查出私下轉出數10億美元給伊朗客戶,最終和美國達成「暫緩起訴協議」(DPA)。而今DPA經過多次延長後,已延長至今年底;不過美國監管機構認為,該銀行仍未達到美方的要求標準。渣打銀行方面表示,對於過往的違規行為,銀行將會全面配合調查,並和美國監管機構持續協商。報導也指出,15億美元罰款並非最終金額,還需經兩方協商後而定。知情人士稱,上述金額是基於渣打與監管部門的溝通而得出的初步推測,雙方尚未就解決這一問題進行最後的討論。監管部門的指控與至少五年前的違規行為有關。知情人士透露,這項可能實施的新罰款,還涉及渣打是否允許伊朗關聯實體,透過其杜拜分行轉移資金。綜合外媒報導,自2009年以來,美國便開始針對金融公司對受制裁國家或個人展開業務進行懲罰,而渣打銀行2012年也被爆出,其在2001至2007年曾替伊朗客戶透過美國進行數十億美元交易,渣打銀行2012年已付出高達6.67億美元的罰金。儘管當時已對該銀行進行裁罰,但仍有人懷疑渣打銀行在2007年後仍繼續與伊朗進行交易。美國總統川普當前認為伊朗是恐怖主義國家支持者,同時也是該地區不穩定的根源,5月便宣布退出核協議,並決定重啟對伊朗制裁。,

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