三原則 強化國銀防制洗錢 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部 願景 新聞 財經 時尚 汽車 NBA 國際 鳴人堂 新鮮事 部落格 元氣 話題 讀書吧 讀小說 知識庫 電子報 基金 房地產 影音 售票網 外貿網 買東西 有設計 有行旅 捷客 聯合文學 聯經出版 世界日報 App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物富邦LPGA 台化彰化廠關廠 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞台幣、離岸人民幣走跌合庫金推都更 加快腳步政院兆豐案查核報告 張盛和曾銘宗扛重責公司債將續免證交稅房屋稅狂漲 成為都更絆腳石FinTech助攻 外銀降營運成本花旗銀射三箭 獲利大躍進行動支付普及 先給店家方便歐付寶開張 獨創掃碼貼紙金雞銀幣 台銀開賣台銀拓點 雪梨分行明年開業資金緊俏 隔拆利率上升楊天立看金價 弱勢盤整一銀引進AI 拓展數位金融版圖一銀Pepper上工 注入新活力一銀的Pepper 有員工識別證月薪26888 機器人Pepper上班了！嚴格內控 拉長企業匯款時間國銀拚法遵 後年上考場TRF自救會：樂見金管會協助處理TRF爭議 銀行局長下通牒三原則 強化國銀防制洗錢分享分享分享留言列印A-A+2016-10-08 04:32聯合報 記者孫中英 金管會銀行局局長王儷娟說，
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，金管會擬從三大原則強化國銀防制洗錢能力；包括要求銀行設立專責防制洗錢部門，
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，可獨立、也可在法遵部門之下，
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，其次為強化人員資格及訓練，
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，並以更嚴格標準要求國銀海外分行洗錢防制人員專任標準。外商銀行對洗錢防制要求嚴格，
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，包括花旗、匯豐在內的五大外商子行，幾乎都設有專責洗錢防制部門。花旗銀行（台灣）董事長管國霖表示，花旗設立專責洗錢防制部門，所有員工都須接受洗錢防制訓練，從人才、系統建置及資源投入強化防制洗錢功能。，