兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰五十七億元。 本報資料照片 分享 facebook 兆豐銀行紐約分行因為防制洗錢法令遵循缺失，
前置調解失敗
，遭美國紐約州金融監理機關（NYDFS）裁罰，
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，金管會今天(21日)表示，
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，將積極與NYDFS聯繫，
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，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，
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，及檢討相關人員可能責任。金管會並表示，
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， 行政院今天也指示成立跨部會專案小組，
前置協商毀諾
，釐清裁罰案相關事實，
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，並追究相關人員可能責任。金管會將依行政院指示，
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，成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，儘速在下周召開會議。金管會銀行局表示，根據NYDFS發布的新聞稿及與兆豐銀行簽署的合意處罰令(Consent Order)，兆豐銀行紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形，該分行105年3月24日對NYDFS檢查意見的「輕忽回應」令人憂心，但該合意處罰令「並未」指出兆豐銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案。金管會表示，本案發生在海外分支機構，金管會除已要求兆豐銀行儘速完成改善外，另要求各銀行總行派駐海外分支機構之負責人及法令遵循主管應具備適足的經驗及訓練，確實熟悉本國及當地國金融法令，總行並應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。金管會表示，我國將在107年第4季接受亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑，金管會已依據洗錢防制法要求金融機構訂定相關內部規範。此外，法務部正進行洗錢防制法修正，以強化防制洗錢規範，並與國際組織最新標準接軌。金管會將借鏡本次兆豐銀行個案，強化落實各金融機構防制洗錢制度，以提升未來整體評鑑結果。，