金管會對金融業是否有落實洗錢防制進行專案金檢，
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，發現台北富邦銀行在落實洗錢防制時違反規定，
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，昨（13）日遭金管會開罰100萬元。這是繼彰銀之後，
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，在此波防制洗錢專案金檢中，
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，第2家被處罰的銀行。金管會強調，
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，未來還會針對金融業未落實洗錢防制做出處分。北富銀有兩大缺失，
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，首先，
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，未詳實申報大額提款交易。金管會表示，
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，金融業對部分有常態收現金的行業如百貨業、醫療院所、餐廳小吃等，
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，現金存入時可以免申報，但現金支出如果超過50萬元，仍要通報。北富銀對超過一定金額以上的現金支出帳戶，有漏申報情形，根據調查漏報筆數有10~20筆。其次，存款開戶作業沒有落實認識客戶（KYC）程序。另外，薪轉戶開戶也未查證是否確切為該公司職員，共計四案例違規。，