廖姓男子為首的詐騙集團,
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,成立多家空殼公司,
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,找遊民當負責人,
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,申請貸款時向朋友借工廠掛招牌,
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,取信核保人員;集團並假造房屋交易,
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,互相當買家向銀行貸款,以「新債還舊債」,騙得金額近1億元。新北地檢署日前依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴廖男等12人。
起訴書指出,高中畢業的廖姓男子(47歲),疑似欠債,策畫開空殼公司,找遊民當負責人,借貸款騙錢。廖2009年底在北市設立智森科技公司,找葉姓男子當負責人,張姓男子為總經理,陳姓遊民是大股東。
廖花錢取得林姓遊民的身分證後.貼楊姓共犯照片,偽造身分,並製作假財務報表、營業資訊、進貨資料等,向第一銀行迴龍分行貸款500萬。
行員要求查看工廠核保,他們就向朋友借五股區廠房,掛上「智森科技」招牌,騙過行員,順利貸款。
廖男食髓知味,陸續成立不同名稱的空殼公司,用這種方式向不同銀行貸款,每個行員都被假工廠、招牌與資料耍得團團轉,讓廖男等人騙得上千萬元;詐騙集團騙到錢就分贓,把錢花光。
廖男還要廖姓同夥把自己的房屋,假裝賣給集團內張姓女子,再向銀行貸款;集團成員事後互相當買主,房屋在詐騙集團成員內互相過戶,藉此騙到貸款,以「新款還舊款」方式,還錢給銀行後,賺取差價,得手金額近億元。
曾核貸的板信銀行發現去年初遲遲收不到錢,發現智森的授信資料是假的,向新北地檢署告發,揭發這個詐騙集團的手法。,