匯豐銀行要求四十多個國家駐英國的外交單位在六十天內結清帳戶,
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,而其他銀行也拒絕受理這些使領館的業務,
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,已使英國外交界陷入一片混亂。據消息人士透露,
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,匯豐去年因涉嫌洗錢,
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,而被美國金融監理單位處以廿億美元(約台幣六百億元)罰款後,
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,覺得承做使領館業務的風險太高,
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,因而採取這項措施。
匯豐表示,
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,該行未來在評估外國領使館時,
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,將採用與一般商業客戶相同的『五重過濾』標準,即客戶在國際聯繫、經濟發展、獲利能力、成本效益以及流動性等方面都須符合標準。但一位外交官表示,「我們根本搞不清楚這些標準是什麼意思。」
據英國「每日郵報」報導,匯豐要求梵蒂岡教廷駐英大使館、巴紐駐英高級代表處及貝寧名譽領事館等四十多個外國單位,須在六十天內結清帳戶。
外國駐英國領事團團長雪佛表示,「各國使領館不只是收取簽證及護照費,還要支付員工薪資、房租,甚至交通壅塞費,因此迫切需要一家銀行。」
巴紐代表處長貝拉福表示,「我們跟匯豐來往了廿二年;他們就這樣把我們甩掉,真是晴天霹靂。」貝寧駐英領事藍道也表示,「我們試過所有的英國銀行,但都遭到拒絕。」
外交人員的政治曝光度高,因此有時被認為可能涉嫌洗錢;銀行過去便曾因為無法辨認出一些可疑的帳戶,而遭到金融監理單位的警告。
美國政府去年指控匯豐涉嫌透過拉丁美洲分行為販毒集團洗錢,對匯豐處以將近廿億億美元的罰款。匯豐當時承認未能對洗錢採取有效的防制措施。,